НБУ применил санкции к четырем банкам — Консалтинговая компания SV-Development

 

НБУ применил санкции к четырем банкам
В том числе банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности. 
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 применил меры воздействия к четырем банкам. 
Как сообщается на сайте НБУ, в том числе штраф к банку «Центр» в размере 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.  
Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов. Три банка — «Юнекс Банк», «Идея Банк» и «Альтбанк» получили письменные предупреждения. 
Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.

В том числе банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности. 

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 применил меры воздействия к четырем банкам. 

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе штраф к банку «Центр» в размере 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.  

Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов. Три банка — «Юнекс Банк», «Идея Банк» и «Альтбанк» получили письменные предупреждения. 

Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.

 УКРАИНА, 3 ноя.

Вы можете пропустить все до конца и оставить ваш ответ. Размещение обратных ссылок в настоящее время не допускается.